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以荐股为名将股民吸引至投资平台行骗 21人损失1200余万元

发布时间:2022-06-22 02:51:01 阅读: 来源:鱼钩厂家
以荐股为名将股民吸引至投资平台行骗 21人损失1200余万元 以荐股为名将股民吸引至投资平台行骗 21人损失1200余万元 2022-03-30 07:56:10来源:正义网

在建立信任、探清被害人资金情况后,诈骗组织便用“老师很牛”“平台赚钱”“亏损补偿”“稳赚不赔”“充值返利”等话术,吸引被害人持续投资……

你以为的旱涝保收不过是骗子的圈套

搭建可以人为操作的投资平台,通过虚构事实、隐瞒真相等手段,吸引股民投资实施诈骗。近日,经浙江省象山县检察院提起公诉,法院分别以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处18名被告人有期徒刑十年八个月至宣告适用缓刑不等刑罚。

以荐股为名,将被害人吸引至投资平台

2019年10月,张女士在某股票类公众号上看到一则推荐广告,主动添加了股票指导老师的QQ。对方经常与她私聊一些股票资料,并把她拉进一个荐股QQ群,群里每天有老师推荐股票、发布股票走势。张女士一直留意着这些信息,还进入老师推送的炒股教学语音直播间学习。

不久,张女士看到群消息说,老师要在A平台上参加全国精英投资大赛个人赛,目前需要筛选88人进行投票,投票方式是在A平台充值546元激活账户,下注中奖就是投票成功,输了平台会给予补助。而投票胜出的老师,将带着投资人进行后续投资。

张女士觉得不会亏钱,便积极报名参加投票,她按照老师的指导在A平台下注,赚了一些钱。这时老师告诉她A平台可随时取现,张女士照做后成功提现。群里也有人说充了几万元,这次都赚钱了,并发了盈利截图,张女士有点心动,主动充值了2000元。

之后,老师联系张女士,希望她能充值100万元“冲票”,张女士答应帮忙,老师便将张女士引至B平台。张女士先充了30万元,提现了3000元,一顿操作后,她发现B平台不仅盈利高还能提现,于是她前后共充值100万元。

在群友和老师引导下,被害人越陷越深

但让张女士没想到的是,充值的100万元马上就输了。她找到老师要求赔偿,却被告知只有再充值等额资金,B平台才会补助。

此时,进群时添加的好友“萌萌”告诉张女士,她之前亏了148万元,通过继续充值获得补助并成功提现。带着疑惑,张女士又咨询了自称是“警察”的群好友,他也建议张女士继续充值。在劝说下,张女士又充值了100万元。

据张女士回忆,她先后共进过三个群,从最开始500多人的大群到后来300多人的“预备群”,再到200多人的“成员群”,群里的人数不断减少。进群不久,就会有自称是股票指导老师的“老粉丝”主动添加她为QQ好友。在B平台投资的过程中,张女士每次亏钱后,平台都会换一个指导老师引导她继续充值。

在第二次充值100万元后,张女士看到自己的账户上有250万元,指导老师表示多出来的50万元是充值返利。张女士遂要求提现,得到的答复却是提现250万元需要有500万元的下注流水。

随后,在新老师的指导下,张女士再次输完了账户内的250万元。但在B平台补助和返利的双重迷惑下,张女士又凑齐了200万元继续充值,此时她账户内显示有金额520万元。因为对方有兜底补助的承诺,张女士再次把钱全部输完。她向老师讨要说法,对方仍表示她需要继续充值才能赔偿,于是张女士又充值了200万元。

2019年12月,老师不再回复消息,平台网站也打不开,张女士终于意识到自己遇上了诈骗分子,遂向公安机关报案。

21名被害人损失1200余万元

承办检察官介绍,这是一个盘踞在境外的诈骗组织。该组织搭建后台可操作的投资平台后,以组为单位分工协作,通过公众号、大V转发等方式发布与股票相关的评论、文章吸引股民加入QQ群。

业务员在群里都有角色定位,他们扮演股票分析师、普通股民、带单老师……通过提前设置姓名、头像、QQ空间照片,让被害人信以为真。事实上,500多人的QQ群内只有100人左右的真实客户,其余都是僵尸号。经过前期筛选和意向了解,他们会重新建群或将无投资意愿的客户踢出群,最终,新群内的真正客户只有一两个。

在编造虚拟身份、聊天建立信任、探清被害人资金情况后,诈骗组织便编造“老师很牛”“平台赚钱”等话术吸引被害人至A平台,再虚构投资比赛,让被害人为老师下注546元投票,并允许小额提现,承诺“亏损补偿”“稳赚不赔”“充值返利”等,吸引被害人至B平台持续投资。实际上,诈骗团伙却通过跟投、反向诱导投注等方式让被害人亏损,以系统升级等理由阻止提现,榨干被害人资金后断掉联系。

为持续实施诈骗,该组织以1至2个月为周期,不断更换平台,寻找新的被害人。据统计,该诈骗组织已造成21人损失1200余万元,被害者遍布全国各地。


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